原标题的:宇宏新科头等届董事会第五次会公报

公报号:2015-008 纸略语:宇宏新科 纸密码:832105 扣留代理商:深源宏源纸股份有限公司 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司 头等届董事会第五次会公报 公司和董事会全体船员干杯A的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的缺漏,和其满足的真相。、正确和完整性承当私人的和协同法律责任。。 一、会集结 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司(以下略语“公司”)头等届 董事会第五次会 2015年 7月 公司会室28天。公司现存的 董事 5人,列席会并开票的董事 5人。会由傅晓军主席掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位、董事会部长及公司另外高级管理人员列席。 会的聚集适合公司或企业规定。。 二、会由舆论决定: 会经过由舆论决定方法细想了以下移动。: (一) 公司或企业倾斜飞行投入的推荐被细想经过。,并向股东大会细想。; 另外的公司机动性,公司拟向交通倾斜飞行应用排出借给。 200万元,死线 2年,货币利率是 ;向交通倾斜飞行应用排出资金借给 300万元,死线 1年,货币利率是 ;拟向招商倾斜飞行应用排出资金借给 500万元,死线 1年,货币利率是 。 前述的借给由西安投入和融资公司保证书。。公司到 1的净值是 万元的 400吨履带使偏航、1的净值是 万 元的 150吨履带使偏航,为西安投入和融资公司借给粮食保证书;公司到 1项发明专利高音调的智能剖析与监督DEVI。,为该借给向西安投融资保证书股份有限公司粮食公报号:2015-008 质押反保证书;公司到 15万元现钞,为西安投入借给粮食保证书和反保证书;公司股东傅晓军、邓颖为西安投入和F粮食私人的保证书。 约定开票 5票;排斥的修剪 0票;弃权票的数量是 0票。 (二) 倾斜飞行应用总体担保的相信限额的法案是德利; 另外的公司机动性,公司拟应用(收费保证书)总体担保的授信限量 200万元,死线 1年。 约定开票 5票,排斥的修剪 0票,弃权票的数量是 0票。 (三) 细想和经过聚集公司的提议 第二次暂时股东大会2015日移动。 约定开票 5票;排斥的修剪 0票;弃权票的数量是 0票。 三、备查提出申请 董事会第五次会头等次会经过。 特意地注意到。 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司董事会 2015年 7月 30天回到搜狐,检查更多

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